정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 171, 304호 회의실 (가산 SK V1 센터)

3. 부의 안건

- 제1호 의안 : 2023 영업년도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사 중임의 건

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 위임장 발송 안내 사항

- 위임장에 인감날인 하신 뒤 인감증명서 1부와 함께 주주총회 개회일 전까지 당사에 도달토록 송부 부탁드립니다.

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본 주주총회 1호 의안의 심의를 위해 하기 문서를 첨부하였사오니, 주주 여러분들께서는 참조를 부탁드립니다. 

- 2023 영업년도 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서

- 2023 영업년도 감사보고서 

감사합니다.